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湖北正信律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二○一九年第二

作者:匿名 时间:2019-11-20 12:41:27:

鄂路征宫字(2019)第032号

致:荣丰控股集团有限公司

介绍

湖北郑新律师事务所(以下简称“本所”)接受荣丰控股集团有限公司(以下简称“荣丰控股”)董事会的委托,委托该律师出席2010年在荣丰召开的第二次股东特别大会(以下简称“股东大会”),就股东大会的召开、召开程序等相关问题发表法律意见。 出席会议人员的资格、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性和有效性等。

本所及其律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》)及其他相关法律、法规、规章,出具本法律意见书。

为出具本《法律意见书》,本所和本律师根据现行有效的中国法律法规和中国证监会相关规章制度的要求和规定,对荣丰控股提供的法律文件及其他与本标的相关的文件和资料进行了审核。同时,本所及其律师还查阅了本所及其律师认为出具本《法律意见书》所必需的其他法律文件及其他文件、资料和证明。他们还向荣丰控股及相关人员询问了相关事宜,并进行了必要的专门讨论。

在上述核实和讨论过程中,交易所和律师从荣丰控股获得以下承诺和保证:提供了交易所和律师认为出具本《法律意见书》有必要的书面材料原件、复印件或口头证词,相关复印件或复印件与原件一致。

鉴于本《法律意见书》的出具至关重要,且无独立证据支持,本所及本律师依据荣丰控股及相关人员或其他相关机构出具的证明文件或咨询意见出具本《法律意见书》。

本所及其律师根据本《法律意见书》之日前发生的事实,以及对相关事实和法律、法规及相关规章的理解,发表法律意见。

本所及其律师仅对荣丰控股公司召开本次股东大会的相关问题发表法律意见。

本所和本律师同意按照有关规定,将本《法律意见书》连同荣丰控股公司本次股东大会的决议一并公布。

交易所及其律师负责出具法律意见。

根据现行有效的中国法律、法规及相关规章制度的要求,根据中国律师行业公认的职业标准、道德规范和勤勉尽责精神,交易所和律师就上述事项出具以下法律意见:

一、召开股东大会的程序

1.召开本次股东大会

根据2019年8月27日召开的第九届董事会第九次会议的决议,荣丰控股于2019年8月28日在中国证监会指定披露信息的报纸《证券时报》和深圳证券交易所网站上发布了本次股东大会的通知。

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议将于2019年9月12日下午2: 30在北京市丰台区南四环西路186号韩伟国际广场6号楼顶层大会议室举行。深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月12日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15:00。通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月11日下午15: 00至2019年9月12日下午15:00。股东备案日期为2019年9月9日。

根据网上投票的规定,荣丰控股于2019年9月11日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上发布了“提示性公告”。

经本所和本律师核实,荣丰控股公司发布的上述通知和公告均列明本次股东大会的基本情况、拟审议的事项、股东行使表决权的方式、投资者参与网上投票的操作程序、参加现场会议的方式等。通知发布日期在股东大会通知召开前15天以上,备案日期与会议日期之间的间隔不超过7个工作日。上述通知事项符合《公司法》、《规则》和《关于加强对普通股股东权益保护的规定》的相关规定。

2.召开本次股东大会

经交易所及其律师核实,荣丰控股股东大会现场会议于2019年9月12日下午2: 30在通知指定的地点召开。在线投票也在规定时间内完成。

股东大会现场会议由公司副董事长王焕鑫女士主持。现场会议的时间和地点与通知中宣布的相同。

股东大会网上投票时间和投票制度与会议通知一致。

综上所述,本所及其律师认为本次荣丰控股公司股东大会的召开和召集程序符合《规则》、《荣丰控股公司章程》及相关法律法规。

二.出席股东大会及召集人的资格

1.经本次股东大会秘书处、本所和本律师审查出席证书,并在表决前终止会议登记,1名股东及其授权代表出席了荣丰控股股东大会现场会议,共持有表决权股份3800股。除股东及其授权代表外,荣丰控制的部分董事、监事和董事会秘书也出席了股东大会现场会议。此外,荣丰控股的一些高级管理人员和该律师出席了会议。

经合理核实出席股东大会现场会议的股东及其授权代表的身份证明、持股证明和“授权书”,本所和本律师认为出席股东大会现场会议的股东、其授权代表、董事和监事均具有合法有效的出席资格,出席会议的人员均具有出席资格。

2.据深圳证券信息有限公司统计,在规定的网上投票时间内,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东总数为32人,持有的投票股份总数为10,190,089股。

3.本次股东大会由荣丰控股董事会召集。董事会召集人资格合法有效。

三.股东大会提案

本次股东大会通知审议的议案为“关于向控股股东申请增加贷款额度的议案”

上述提议于2019年9月12日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上公布。

经本所及本律师核实,本次股东大会无修改、取消通知审查或其他临时提案。本次股东大会最终审议的提案与会议通知所载提案一致,符合《公司章程》、《荣丰控股公司章程》及相关法律法规。

四.股东大会表决程序

经交易所和律师核实后,股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式,对所有提案进行逐项审议和表决。现场会议将以书面无记名投票方式进行表决。网上投票将通过深交所交易系统和网上投票系统进行。

出席现场会议的股东共同选举股东代表、监事和律师对投票结果进行统计和监督。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的在线投票结果的综合统计,会议主持人现场宣布了投票结果。

股东大会通过以下决议:

审议通过《关于向控股股东申请增加贷款额度的议案》。

投票:

同意10,102,689股,占出席会议全体股东的99.1053%;反对91,200股,占出席股东总数的0.8947%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意10,102,689股,占出席会议的少数股东所持股份的99.1053%;反对91200股,占出席会议的少数股东所持股份的0.8947%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

综上所述,交易所及其律师认为,本次荣丰控股公司股东大会的表决按照相关法律法规和荣丰控股公司章程的规定,采用无记名投票和网上投票方式进行。投票程序合法,投票结果有效。

V.结论

综上所述,本所及其律师认为荣丰控股公司本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》和《荣丰控股公司章程》。与会者和召集人的资格合法有效。投票程序和会议结果合法有效。

北湖被认为是律师事务所

代表

办案律师:

回答邦比

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